Due Diligence: Proteção para a Empresa e Sucesso em Fusões e Aquisições (M&A)

Identifique e mitigue riscos financeiros, técnicos e jurídicos enquanto fortalece sua posição no mercado.

Entenda o que é Due Diligence

Due diligence é um processo de análise que avalia riscos, oportunidades e obstáculos de uma empresa, impactando partes interessadas como sócios, investidores e clientes. Trata-se de uma ferramenta crucial para decisões corporativas que, baseadas em dados, avalia a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações contratuais.

O Due Diligence também pode ser feito para fins específicos como:

Avaliação de capacidade e conformidade de Fornecedores

Levantamento de informações sobre um parceiro de negócio ou cliente

Análise de riscos financeiros, previdenciários, trabalhistas e fiscais que possam impactar a relação com empresas terceirizadas.

Preparar a empresa para processos de Fusões e Aquisições (M&A)

Preparar sua empresa para um processo de concorrência do Cliente

Avaliação de riscos imobiliários, ambientais, tecnológicos e jurídicos que podem influenciar parcerias com terceirizadas.

Como funciona o Due Diligence?

O Due Diligence está fundamentado no conceito de Assessoria Estratégica de Alta Performance composta basicamente de:

Imersão no Negócio do Cliente: Analisamos profundamente a empresa para compreender suas necessidades, desafios e objetivos. Essa abordagem estratégica garante que cada etapa do Due Diligence esteja alinhada à sua realidade e metas, potencializando segurança e eficiência no processo.

Análise Minuciosa de Estrutura e Processos: Examinamos detalhadamente a estrutura organizacional, e os processos operacionais, identificando áreas críticas que impactam diretamente sua eficiência e resultados. Isso nos permite fornecer insights estratégicos e recomendações precisas.

Mapeamento de Riscos e Oportunidades: Identificamos riscos que podem impactar sua empresa e destacamos oportunidades estratégicas, permitindo a mitigação de vulnerabilidades e a maximização do potencial de mercado do negócio.

Estratégias de Mitigação e Otimização: Recomendamos soluções eficazes para mitigar riscos, resolver problemas e otimizar processos. Nosso objetivo é reposicionar sua empresa, impulsionando o desempenho e aumentando a competitividade de forma sustentável e lucrativa.

Essas ações não só protegem sua empresa, mas também a capacitam a crescer e se destacar no mercado.

Quais as vantagens do Due Diligence?

O Due Diligence é o primeiro passo do processo de compliance, revelando uma fotografia do momento atual da sua empresa. Isso lhe proporcionará:

Diagnóstico de Ineficiências

Identificação de ineficiências em recursos, processos e gestão devido à falta de controle.

Diagnóstico de Barreiras

Identificação de gargalos que limitam o crescimento da empresa.

Governança Eficiente

Governança aprimorada impulsiona o desempenho e a competitividade sustentável.

Mitigação de Responsabilidade

Redução de multas e sanções por meio da implementação de controles e medidas preventivas.

Plano de Ação Estratégico

Identificação de riscos e
oportunidades para desenvolver estratégias eficazes.

Diagnóstico de Ineficiências

Identificação de ineficiências em recursos, processos e gestão devido à falta de controle.

Diagnóstico de Barreiras

Identificação de gargalos que limitam o crescimento da empresa.

Governança Eficiente

Governança aprimorada impulsiona o desempenho e a competitividade sustentável.

Mitigação de Responsabilidade

Redução de multas e sanções por meio da implementação de controles e medidas preventivas.

Plano de Ação Estratégico

Identificação de riscos e oportunidades para desenvolver estratégias eficazes.

Será que eu preciso disso na empresa?

Esse processo levanta questões essenciais para as empresas, como: Minha empresa está preparada para responder a um questionário de fornecedor alinhado às exigências atuais de conformidade, políticas e governança dos processos internos? Conheço os riscos que meus fornecedores podem representar para o meu negócio? E, principalmente, qual o valor da minha empresa no mercado?

No contexto de Fusões e Aquisições, um Due Diligence criterioso é fundamental para avaliar riscos jurídicos, regulatórios e de conformidade que podem impactar a valorização da empresa e a viabilidade do negócio. Ele assegura uma tomada de decisão mais segura, protege investimentos e fortalece a competitividade da empresa.

Abaixo, apresentamos algumas situações e dúvidas comuns sobre Due Diligence para sua reflexão. Se sua empresa se adequar a qualquer um dos cenários abaixo, então... AGORA É O MOMENTO DE AGIR!!

Como um Due Diligence pode atrair investidores para a empresa?

O Due Diligence é um fator-chave para atrair investidores, pois oferece transparência, reduz riscos e demonstra a solidez da empresa. Um processo bem conduzido identifica e mitiga vulnerabilidades jurídicas, regulatórias e operacionais, garantindo que a empresa esteja em conformidade com as melhores práticas de governança.

Além disso, ele fornece uma visão clara do real valor da organização no mercado, destacando oportunidades estratégicas de crescimento e maximização de resultados. Investidores buscam segurança e previsibilidade, e uma empresa que passou por um Due Diligence rigoroso transmite confiança, aumentando sua atratividade para novos aportes e potenciais aquisições.

Você assinou contratos com seus clientes com as cláusulas abaixo.

Ser auditado, sem aviso prévio, por empresa selecionada pelo cliente e paga por você?
Ter um canal de denúncias independente?
Comunicar incidente de proteção de dados pessoais e sua extensão no prazo de 24 horas após seu conhecimento.
Provar que tem procedimentos, políticas e ferramentas de segurança da informação que detectem incidentes de privacidade assim como todas as licenças de softwares registradas e atualizadas?
Apresentar as provas (lista de presença, conteúdo e avaliações) de treinamentos de compliance juntamente com o Código de Ética e Conduta com data anterior à assinatura do contrato

Você respondeu formulários de atualização de dados cadastrais enviados por clientes com alguma das perguntas abaixo.

Termo ou cláusula de confidencialidade com o colaborador; Canal do Titular de dados pessoais; Plano de resposta a incidente ou violação de dados pessoais; PSI, Política de Controle de Acesso e Senhas;
Programa de Integridade, Política de brindes e presentes, Canal de Denúncia, Nome e contato do DPO e do CO?
Controle e gestão de acesso nos ambientes físicos da empresa; Utilização de conexões cifradas (TLS/HTTPS) ou aplicativos com criptografia fim-a-fim para serviços de comunicação; Proteção de e-mails via adoção de ferramentas AntiSpam, filtros de e-mail e, integração de antivírus ao sistema de e-mail; Criptografia?

O seu pediu a comprovação dos seguintes documentos, com data anterior à assinatura do seu contrato.

Mapeamento das Atividades de Tratamento de dados pessoais (RoPA),Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIDP/DPIA); Plano de resposta a incidente ou violação de dados pessoais?
São realizadas varreduras para identificação de vulnerabilidades? São realizados testes de intrusão no ambiente? Backup: descreva período em que é feito e as técnicas utilizadas.
Há alguma política de economia e reuso de água?Há alguma política de redução ou reciclagem de resíduos (papel, plástico etc)? A empresa tem algum programa NetZero? Há alguma política de descarte responsável de lixo eletrônico?

Experiência Certificada e Metodologia Validada!

Sua empresa está pronta para se destacar, atrair grandes clientes e triplicar seu valor no mercado?

Na VIZNA, sabemos que conquistar vantagem competitiva exige mais do que bons produtos ou serviços – é preciso atender aos mais altos padrões técnicos, organizacionais, de integridade e sustentabilidade exigidos em um Due Diligence.

Pensando nisso, criamos uma solução eficiente, prática e acessível para preparar sua empresa, tornando-a mais competitiva, confiável e atraente para clientes estratégicos e investidores em potencial. Não perca oportunidades por falta de estrutura – transforme seu negócio agora!

Garanta seu Sucesso com Quem Sabe e Faz!

A VIZNA tem um time multidisciplinar de especialistas em direito, tecnologia, gestão de riscos e compliance, unindo mais de 25 anos de experiência em Gestão Empresarial, Fusões e Aquisições, processos de Due Diligence, Consultoria Jurídica Estratégica e Conformidade Legal. Conheça nossos Heads:

Leriane Galluzzi

Compliance Officer (FGV), Advogada especialista em Direito Empresarial (PUC/SP), Alta Performance Jurídica (PUC, PR).

Lilian Pinheiro

DPO certificada desde 2019, Advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais (EBRADI), Gestão de Riscos e Compliance (FIA), MBA em ESG (Ibmec).

Leandro Rodrigues

Matemático especialista em novas tecnologias (FMU), Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais (EBRADI), Mediador e Conciliador Judicial (CNJ).

Rodolfo Melo

DPO certificado (IAPP), Advogado especialista em Direito Digital e Proteção de Dados (EBRADI), Governança de Dados e Sistemas e Segurança da Informação.

Depoimentos

Quem já fez aprovou!

Foi uma imensa satisfação obter um resultado de trabalho tão rico de informações, que com certeza irão melhorar ainda mais nosso clube. Parabéns pelo profissionalismo e qualidade das informações bem como, a facilidade em leitura.”

Tem sido muito importante para a Nydus Systems todo o trabalho desenvolvido pela VIZNA. Esse trabalho deu uma nova roupagem e nos lançou a nova realidade do mercado, inclusive sobre a proteção de dados pessoais. Quero aqui agradecer a todos os envolvidos pelo excelente trabalho executado.

Ótimos profissionais e excelente ferramenta de due diligence que oferece uma visão 360º da empresa que para nós, sozinhos, seria impossível alcançar.

Tivemos uma experiência muito positiva, ótimo atendimento e acompanhamento. Indico a empresa!

Qualquer tipo ou tamanho de empresa pode fazer o Due Diligence?

Sim, o foco de nossa metodologia é entender o seu negócio e apresentar soluções técnicas e jurídicas personalizadas para garantir a sustentabilidade dos negócios dentro dos pilares de governança socioambiental aliados ao uso da tecnologia e IA, buscando o seu diferencial competitivo a partir do DNA da organização.

Qual o investimento necessário?

Depende do escopo do projeto e da complexidade da empresa. Oferecemos projetos costumizados para que o cliente possa ajustar o investimento ao seu fluxo de caixa.

Quais riscos e oportunidades são detectados no Due Diligence?

Um dos riscos mais comuns identificados em um due diligence é que as empresas, ao se comprometerem contratualmente com seus clientes, assumem a responsabilidade pelo cumprimento de diversas medidas técnicas e organizacionais relacionadas à segurança da informação, proteção de dados, confidencialidade, transparência e governança. Da mesma forma, algumas empresas aceitam os instrumentos jurídicos dos clientes, como o Código de Ética e Conduta, Acordo de Confidencialidade, Política de Privacidade etc., sem avaliar adequadamente os riscos envolvidos nessa aceitação.

Entre as obrigações assumidas perante o cliente, a empresa não apenas se compromete a cumprir as cláusulas contratuais, mas também a implementar controles internos que garantam a governança de suas ações, abrangendo toda a cadeia envolvida em suas atividades, incluindo funcionários, parceiros e fornecedores.

Uma das diversas oportunidades trazidas pelo due diligence é que ele qualifica a empresa como um fornecedor em conformidade (compliance), uma exigência crescente por parte das empresas na contratação de fornecedores para assegurar sua conformidade legal, técnica e organizacional. Além disso, essa conformidade é hoje um requisito essencial para empresas que participam de licitações e pregões para contratar com a administração pública.

Quais são os entregáveis que vou receber?

Avaliação integral da empresa englobando processos e a presença / ausência de medidas técnicas e organizacionais indispensáveis do ponto de vista de identificação e gerenciamento de riscos;
Comentários e sugestões de mitigação e eliminação de riscos;
Análise de oportunidades de negócio;
Plano de ação.

Qual o prazo de entrega?

O due diligence pode levar entre 30 a 90 dias, seguido do plano de ação a ser implementado, que pode ser costumizado de acordo com as prioridades da empresa.

Perguntas Frequentes

Ainda ficou com alguma dúvida?

Veja algumas das perguntas mais frequentes sobre nossos serviços e como podemos ajudar a sua empresa:

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